证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-032 迪安诊断技术集团股份有限公司

【资料图】

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023年 8月 29日 9点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）以通讯表决方式召开了第四届董事会第三十一次会议。会议通知已于 2023年 8月 18日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

一、审议《关于聘任财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任赵德康先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更财务负责人的公告》。

表决结果：同意 8票，弃权 0票，反对 0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、审议《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

三、、审议《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

2023年上半年，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2023年半年度募集资金存放公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2023年 8月 30日